Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC), în parteneriat cu Instituția Privată pentru Integritate Financiară (Integral) și Liga Bancherilor din Moldova (LBM), implementează proiectul privind Recuperarea activelor din corupție în Moldova. Proiectul este susținut de Inițiativa Regională Anticorupție (RAI) și Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crime (UNODC), finanțate de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC).

În cadrul proiectului a fost elaborat un studiu privind Reglementarea și Procesul Recuperării activelor din corupție în Moldova. Unul din scopurile studiului este de a mediatiza legislația relevantă din domeniu și de a familiariza profesioniștii cu procedurile existente, de a releva greșelile comise și de a promova implementarea completă a tuturor mijloacelor legale de recuperare a activelor provenite din corupție.

Realizarea studiului a permis cartografierea domeniului și identificarea lacunelor normative și, mai ales, procesuale de aplicare a legii. Credem că studiul va servi profesioniștilor care activează în domeniu pentru îmbunătățirea rezultatelor.

Recuperarea activelor 2022

https://www.youtube.com/watch?v=g-jV9YDV4Y8&t=7s 

Informații Generale

Tematica Seminarelor: Combaterea Spălării Banilor în Moldova și Recuperarea Activelor din Corupție în Moldova

Data limită de aplicare: 15 August 2022

Perioada desfășurării seminarelor: Octombrie 2022

Estimare: 5 zile de lucru

Locație: seminare la distanță

Context

Instituția Privată pentru Integritate Financiară (Integral), împreună cu Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) implementează proiectul privind Recuperarea Activelor din Corupție în Moldova, cu suportul Inițiativei Regionale Anticorupție (RAI) și Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Crime (UNODC), finanțat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC).

Scopul Proiectului „Recuperarea activelor din corupție în Moldova” este sporirea conștientizării reglementărilor și proceselor existente în domeniul recuperării activelor din corupție, precum și în domeniul combaterii spălării banilor. Activitățile proiectului includ seminare / workshop-uri în aceste două domenii. Seminarele vin în ajutorul angajaților sistemului bancar și organelor de aplicare a legii.

Seria de seminare va fi desfășurată în cinci zile câte două lecții în fiecare. Câte o lecție din fiecare zi va fi dedicată problematicii recuperării activelor din corupție și alta – combaterii spălării banilor. Seminarele vor fi oferite angajaților sistemului bancar specializați în control intern și în combaterea spălării banilor. La seminare vor fi invitați ofițeri de investigații și procurori. Seminarele vor fi dedicate rezultatelor studiilor, concluziilor și recomandărilor privind procedurile anticorupție, de recuperare a activelor din corupție și combaterii spălării banilor. 

Repere metodologice

Recuperarea activelor din corupție este un proces complex care necesită o interacțiune internațională strânsă între diferite state și jurisdicții. Prin urmare, trebuie explicată practica existentă în aplicarea legilor naționale și convențiilor internaționale privind cooperarea în materie penală și civilă și în principal Convenția Națiunilor Unite Împotriva Corupției. Nu mai puțin, corupția folosește o etapă importantă de spălare a banilor, iar cazul miliardului furat a demonstrat-o din plin. Din această perspectivă, trebuie avute în vedere și aplicarea mecanismelor de combatere a spălării banilor.

Dezvoltarea seminarelor inovative comune între profesioniștii din autoritățile publice, băncile comerciale și organele de aplicare a legilor trebuie să contribuie la înțelegerea importanței și substanței proceselor de recuperare a activelor și de combatere a spălării banilor. Fiecare lecție trebuie să explice un aspect important din cele două teme menționate.

Propunerea de formare și Calendar

Candidatul/a își asumă un număr de lecții pentru care va putea asigura calitatea adecvată, interes și utilitate – 1, 2, 3, 4 sau toate 5. Candidatul/a va trebui să prezinte propunerea de formare profesională, cu numărul de lecții asumate și descrierea succintă – până la 250 cuvinte pentru lecție, la tema selectată.

Seminarele vor fi desfășurate în luna octombrie 2022, iar calendarul exact va fi coordonat cu Instituția pentru Integritate Financiară.

Timpul de lucru estimat se va încadra în 5 zile. Retribuția va fi achitată pentru numărul de lecții realizate.

Criterii de selectare

• cunoștințe juridice teoretice temeinice;
• experiență practică în aplicarea legilor;
• abilități de formator confirmate.

Pentru concurs se va prezenta CV-ul actualizat și descrierea seminarelor realizate anterior.

Persoanele interesate vor transmite scrisoarea electronică la adresa: direct@integral.md, cu subiectul „Recuperarea Activelor” sau „Combaterea Spălării Banilor” și anexarea fișierelor până la data de 15 August 2022

https://civic.md/anunturi/angajare/64151-formator-oare-privind-combaterea-spalarii-banilor-si-formator-oare-privind-recuperarea-activelor-din-coruptie.html

Informații Generale

Titlul consultanței: Elaborarea studiului privind

Procesul Recuperării Activelor din Corupție în Moldova

Data limită de aplicare extinsă: 15 Mai 2022

Perioada de prestare a serviciilor: Iunie – Iulie 2022

Estimare: 15 zile de lucru

Locația: muncă la distanță

Context

Instituția Privată pentru Integritate Financiară Integral, împreună cu Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) implementează proiectul privind Recuperarea Activelor din Corupție în Moldova, cu suportul Inițiativei Regionale Anticorupție (RAI) și Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Crime (UNODC), finanțat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC).

Scopul Proiectului „Recuperarea activelor din corupție în Moldova” este sporirea conștientizării de către publicul larg și profesioniști a reglementărilor și proceselor existente în domeniul recuperării activelor din corupție, să crească cunoștințele în ajutorul organelor de aplicare a legii și pentru îmbunătățirea proceselor. Activitățile proiectului includ analiza reglementărilor legale și internaționale privind recuperarea activelor; analiza procesului actual de recuperare a activelor din corupție; workshop-uri și campania de conștientizare a problematicii recuperării activelor.

Studiul privind procesul recuperării activelor va conține:

• analiza practicii existente în domeniul recuperării activelor din corupție, bazate pe date empirice și aplicând exemple concrete;
• relevarea deficiențelor de colaborare a autorităților, în legătură cu cadrul național și regional privind schimbul de date în dezvăluirea și recuperarea activelor, precum și corespondența cu Convenția Națiunilor Unite Împotriva Corupției (UNCAC);
• studiu de caz (Miliardul Furat);
• lacunele existente, concluzii și recomandări. 

Repere metodologice

Recuperarea activelor din corupție este un proces complex cu reglementări în diferite domenii de drept, inclusiv dreptul penal și acțiunea civilă într-un proces penal. În plus, recuperarea activelor din corupție necesită o interacțiune internațională strânsă între diferite state și jurisdicții. Prin urmare, trebuie analizată practica existentă în aplicarea legilor naționale și convențiilor internaționale privind cooperarea în materie penală și civilă și în principal Convenția Națiunilor Unite Împotriva Corupției. Nu mai puțin, corupția folosește o etapă importantă de spălare a banilor, iar cazul miliardului furat a demonstrat-o din plin. Din această perspectivă, trebuie avute în vedere și aplicarea mecanismelor de combatere a spălării banilor.

Pe baza unei abordări interdisciplinare, metodologia studiului va include observația și documentarea. Vor fi studiată practicile naționale și internaționale relevante, precum și cazuri internaționale importante privind procesele de recuperare a activelor cu rezultate de succes. Metodele de analiză cantitativă și deducere vor fi utilizate pentru furnizarea unui mecanism clar, funcțional și eficient de recuperare a activelor. La elaborarea concluziilor și recomandărilor se va folosi sinteza logica.

Bibliografie

Bibliografia va cuprinde dar nu se va limita la: Statistica recuperării activelor din corupție în Moldova; Rapoartele organelor de drept și instanțelor de judecată privind cazurile examinate; Manualul privind Recuperarea Activelor (Ed. II, 2021) elaborat de Grupul Băncii Mondiale.

Rezultate așteptate și Calendar

Consultantul/a selectat/ă va trebui să elaboreze studiul în coordonare cu Instituția pentru Integritate Financiară, iar la etapa finală va lua în considerare recomandările evaluării colegiale. Consultantul/a va livra:

• În termen de până la 15 Iunie – Conceptul detaliat al Studiului;
• În termen de până la 15 Iulie – Proiectul final al Studiului;
• În termen de până la 31 Iulie – Varianta finală a Studiului după evaluare colegială.

Timpul de lucru estimat se va încadra în 15 zile. Studiul final va însuma un volum de 20 – 25 pagini. Nerespectarea termenelor de referință va duce la rezoluțiunea contractului.

Criterii de selectare

• cunoștințe juridice teoretice temeinice;
• experiență practică în aplicarea legilor;
• abilități excelente de scriere confirmate.

Pentru concurs se va prezenta CV-ul actualizat și lista publicațiilor.

Persoanele interesate vor transmite scrisoarea electronică la adresa: direct@integral.md, cu subiectul „Studiu Proces” și anexarea fișierelor până la data de 15 Mai 2022

Informații Generale

Titlul consultanței: Elaborarea studiului privind

Procesul Recuperării Activelor din Corupție în Moldova

Data limită de aplicare extinsă: 30 Aprilie 2022

Perioada de prestare a serviciilor: Iunie – Iulie 2022

Estimare: 15 zile de lucru

Locația: muncă la distanță

Context

Instituția Privată pentru Integritate Financiară Integral, împreună cu Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) implementează proiectul privind Recuperarea Activelor din Corupție în Moldova, cu suportul Inițiativei Regionale Anticorupție (RAI) și Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Crime (UNODC), finanțat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC).

Scopul Proiectului „Recuperarea activelor din corupție în Moldova” este sporirea conștientizării de către publicul larg și profesioniști a reglementărilor și proceselor existente în domeniul recuperării activelor din corupție, să crească cunoștințele în ajutorul organelor de aplicare a legii și pentru îmbunătățirea proceselor. Activitățile proiectului includ analiza reglementărilor legale și internaționale privind recuperarea activelor; analiza procesului actual de recuperare a activelor din corupție; workshop-uri și campania de conștientizare a problematicii recuperării activelor.

Studiul privind procesul recuperării activelor va conține:

• analiza practicii existente în domeniul recuperării activelor din corupție, bazate pe date empirice și aplicând exemple concrete;
• relevarea deficiențelor de colaborare a autorităților, în legătură cu cadrul național și regional privind schimbul de date în dezvăluirea și recuperarea activelor, precum și corespondența cu Convenția Națiunilor Unite Împotriva Corupției (UNCAC);
• studiu de caz (Miliardul Furat);
• lacunele existente, concluzii și recomandări.

Repere metodologice

Recuperarea activelor din corupție este un proces complex cu reglementări în diferite domenii de drept, inclusiv dreptul penal și acțiunea civilă într-un proces penal. În plus, recuperarea activelor din corupție necesită o interacțiune internațională strânsă între diferite state și jurisdicții. Prin urmare, trebuie analizată practica existentă în aplicarea legilor naționale și convențiilor internaționale privind cooperarea în materie penală și civilă și în principal Convenția Națiunilor Unite Împotriva Corupției. Nu mai puțin, corupția folosește o etapă importantă de spălare a banilor, iar cazul miliardului furat a demonstrat-o din plin. Din această perspectivă, trebuie avute în vedere și aplicarea mecanismelor de combatere a spălării banilor.

Pe baza unei abordări interdisciplinare, metodologia studiului va include observația și documentarea. Vor fi studiată practicile naționale și internaționale relevante, precum și cazuri internaționale importante privind procesele de recuperare a activelor cu rezultate de succes. Metodele de analiză cantitativă și deducere vor fi utilizate pentru furnizarea unui mecanism clar, funcțional și eficient de recuperare a activelor. La elaborarea concluziilor și recomandărilor se va folosi sinteza logica.

Bibliografie

Bibliografia va cuprinde dar nu se va limita la: Statistica recuperării activelor din corupție în Moldova; Rapoartele organelor de drept și instanțelor de judecată privind cazurile examinate; Manualul privind Recuperarea Activelor (Ed. II, 2021) elaborat de Grupul Băncii Mondiale.

Rezultate așteptate și Calendar

Consultantul/a selectat/ă va trebui să elaboreze studiul în coordonare cu Instituția pentru Integritate Financiară, iar la etapa finală va lua în considerare recomandările evaluării colegiale. Consultantul/a va livra:

• În termen de până la 15 Iunie – Conceptul detaliat al Studiului;
• În termen de până la 15 Iulie – Proiectul final al Studiului;
• În termen de până la 31 Iulie – Varianta finală a Studiului după evaluare colegială.

Timpul de lucru estimat se va încadra în 15 zile. Studiul final va însuma un volum de 20 – 25 pagini. Nerespectarea termenelor de referință va duce la rezoluțiunea contractului. 

Criterii de selectare

• cunoștințe juridice teoretice temeinice;
• experiență practică în aplicarea legilor;
• abilități excelente de scriere confirmate.

Pentru concurs se va prezenta CV-ul actualizat și lista publicațiilor.

Persoanele interesate vor transmite scrisoarea electronică la adresa: direct@integral.md, cu subiectul „Studiu Proces” și anexarea fișierelor până la data de 15 Mai 2022

Informații Generale

Titlul consultanței: Elaborarea studiului privind

Reglementarea Recuperării Activelor din Corupție în Moldova

Data limită de aplicare extinsă: 14 Martie 2022

Perioada de prestare a serviciilor: Aprilie – Mai 2022

Estimare: 15 zile de lucru

Locația: muncă la distanță

Context

Instituția Privată pentru Integritate Financiară Integral, împreună cu Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) implementează proiectul „Recuperarea Activelor din Corupție în Moldova”, cu suportul Inițiativei Regionale Anticorupție (RAI) și Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Crime (UNODC), finanțat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC).

Scopul Proiectului „Recuperarea activelor din corupție în Moldova” este sporirea conștientizării de către publicul larg și profesioniști a reglementărilor și proceselor existente în domeniul recuperării activelor din corupție, să crească cunoștințele în ajutorul organelor de aplicare a legii și pentru îmbunătățirea proceselor. Activitățile proiectului includ analiza reglementărilor legale și internaționale privind recuperarea activelor; analiza procesului actual de recuperare a activelor din corupție; workshop-uri și campania de conștientizare a problematicii recuperării activelor.

Studiul privind reglementările legale și internaționale va conține:

• analiza mecanismelor legislației moldovenești privind recuperarea activelor corupției, inclusiv cu referire la valorificarea concluziilor și recomandărilor anterioare;
• prezentarea cadrului regional de cooperare privind schimbul de date în dezvăluirea activelor și corespondența cu Convenția Națiunilor Unite Împotriva Corupției (UNCAC);
• Studiu de caz (Miliardul Furat);
• Lacunele existente, concluzii și recomandări.

Repere metodologice

Recuperarea activelor din corupție este un proces complex cu reglementări în diferite domenii de drept, inclusiv dreptul penal și acțiunea civilă într-un proces penal. În plus, recuperarea activelor din corupție necesită o interacțiune internațională strânsă între diferite state și jurisdicții. Prin urmare, trebuie analizate reglementările naționale ale multor legi, precum și convențiile internaționale privind cooperarea în materie penală și civilă și în principal Convenția Națiunilor Unite Împotriva Corupției și implementarea acesteia. Nu mai puțin, corupția folosește o etapă importantă de spălare a banilor, iar cazul miliardului furat a demonstrat-o din plin. Din această perspectivă, trebuie avute în vedere și mecanismele de combatere a spălării banilor.

Pe baza unei abordări interdisciplinare, metodologia studiului va include observația și documentarea. Vor fi studiate bazele normative naționale și internaționale relevante, precum și cazuri internaționale importante privind procesele de recuperare a activelor cu rezultate de succes. Metodele de analiză și deducere vor fi utilizate pentru partea de studiu privind perspectivele procesului de recuperare a activelor în Moldova. La elaborarea concluziilor și recomandărilor se va folosi sinteza logica.

Bibliografie

Bibliografia va cuprinde dar nu se va limita la: Studiul analitic cu privire la mecanismele de recuperare și confiscare a activelor în Moldova (2016) elaborat la solicitarea PNUD Moldova, în special cu referire la valorificarea concluziilor și recomandărilor și Manualul privind Recuperarea Activelor (Ed. II, 2021) elaborat de Grupul Băncii Mondiale.

Rezultate așteptate și Calendar

Consultantul/a selectat va trebui să elaboreze studiul în coordonare cu Instituția pentru Integritate Financiară, iar la etapa finală va lua în considerare recomandările evaluării colegiale. Consultantul va livra:

• În termen de până la 15 Aprilie – Conceptul detaliat al Studiului;
• În termen de până la 15 Mai – Proiectul final al Studiului;
• În termen de până la 30 Mai – Varianta finală a Studiului după evaluare colegială.

Timpul de lucru estimat se va încadra în 15 zile. Studiul final va însuma un volum de 20 – 25 pagini. Nerespectarea termenelor de referință va duce la rezoluțiunea contractului.

Criterii de selectare

• cunoștințe juridice teoretice temeinice;
• experiență practică în aplicarea legilor;
• abilități excelente de scriere confirmate.

Pentru concurs se va prezenta CV-ul actualizat și lista publicațiilor.

Persoanele interesate vor transmite scrisoarea electronică la adresa: direct@integral.md, cu subiectul „Studiu Reglementare” și anexarea fișierelor până la data de 14 Martie 2022

Informații Generale

Titlul consultanței: Elaborarea studiului privind

Reglementarea Recuperării Activelor din Corupție în Moldova

Data limită de aplicare: 28 Februarie 2022

Perioada de prestare a serviciilor: Aprilie – Mai 2022

Estimare: 15 zile de lucru

Locația: muncă la distanță

Context

Instituția Privată pentru Integritate Financiară Integral, împreună cu Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) implementează proiectul „Recuperarea Activelor din Corupție în Moldova”, cu suportul Inițiativei Regionale Anticorupție (RAI) și Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Crime (UNODC), finanțat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC).

Scopul Proiectului „Recuperarea activelor din corupție în Moldova” este sporirea conștientizării de către publicul larg și profesioniști a reglementărilor și proceselor existente în domeniul recuperării activelor din corupție, să crească cunoștințele în ajutorul organelor de aplicare a legii și pentru îmbunătățirea proceselor. Activitățile proiectului includ analiza reglementărilor legale și internaționale privind recuperarea activelor; analiza procesului actual de recuperare a activelor din corupție; workshop-uri și campania de conștientizare a problematicii recuperării activelor.

Studiul privind reglementările legale și internaționale va conține:

• analiza mecanismelor legislației moldovenești privind recuperarea activelor corupției, inclusiv cu referire la valorificarea concluziilor și recomandărilor anterioare;
• prezentarea cadrului regional de cooperare privind schimbul de date în dezvăluirea activelor și corespondența cu Convenția Națiunilor Unite Împotriva Corupției (UNCAC);
• Studiu de caz (Miliardul Furat);
• Lacunele existente, concluzii și recomandări.

Repere metodologice

Recuperarea activelor din corupție este un proces complex cu reglementări în diferite domenii de drept, inclusiv dreptul penal și acțiunea civilă într-un proces penal. În plus, recuperarea activelor din corupție necesită o interacțiune internațională strânsă între diferite state și jurisdicții. Prin urmare, trebuie analizate reglementările naționale ale multor legi, precum și convențiile internaționale privind cooperarea în materie penală și civilă și în principal Convenția Națiunilor Unite Împotriva Corupției și implementarea acesteia. Nu mai puțin, corupția folosește o etapă importantă de spălare a banilor, iar cazul miliardului furat a demonstrat-o din plin. Din această perspectivă, trebuie avute în vedere și mecanismele de combatere a spălării banilor.

Pe baza unei abordări interdisciplinare, metodologia studiului va include observația și documentarea. Vor fi studiate bazele normative naționale și internaționale relevante, precum și cazuri internaționale importante privind procesele de recuperare a activelor cu rezultate de succes. Metodele de analiză și deducere vor fi utilizate pentru partea de studiu privind perspectivele procesului de recuperare a activelor în Moldova. La elaborarea concluziilor și recomandărilor se va folosi sinteza logica.

Bibliografie

Bibliografia va cuprinde dar nu se va limita la: Studiul analitic cu privire la mecanismele de recuperare și confiscare a activelor în Moldova (2016) elaborat la solicitarea PNUD Moldova, în special cu referire la valorificarea concluziilor și recomandărilor și Manualul privind Recuperarea Activelor (Ed. II, 2021) elaborat de Grupul Băncii Mondiale.

Rezultate așteptate și Calendar

Consultantul/a selectat va trebui să elaboreze studiul în coordonare cu Instituția pentru Integritate Financiară, iar la etapa finală va lua în considerare recomandările evaluării colegiale. Consultantul va livra:

• În termen de până la 15 Aprilie – Conceptul detaliat al Studiului;
• În termen de până la 15 Mai – Proiectul final al Studiului;
• În termen de până la 30 Mai – Varianta finală a Studiului după evaluare colegială.

Timpul de lucru estimat se va încadra în 15 zile. Studiul final va însuma un volum de 20 – 25 pagini. Nerespectarea termenelor de referință va duce la rezoluțiunea contractului.

Criterii de selectare

• cunoștințe juridice teoretice temeinice;
• experiență practică în aplicarea legilor;
• abilități excelente de scriere confirmate.

Pentru concurs se va prezenta CV-ul actualizat și lista publicațiilor.

Persoanele interesate vor transmite scrisoarea electronică la adresa: direct@integral.md, cu subiectul „Studiu Reglementare” și anexarea fișierelor până la data de 14 Martie 2022